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A.足夠的具備專業(yè)分析技能和豐富監(jiān)管經(jīng)驗的監(jiān)管人員
B.信息要求明確合理的非現(xiàn)場監(jiān)管信息系統(tǒng)
C.高端的計算機硬件設(shè)備
D.分工合理、職責(zé)明確的工作流程
E.完備、高效的檔案管理系統(tǒng)

A.內(nèi)部報告中的財務(wù)信息可能是錯誤的
B.有時財務(wù)部門也可能運用來自外部的不正確的數(shù)據(jù)來計算財務(wù)指標
C.銀行未能充分交流有關(guān)人員職責(zé)、控制責(zé)任
D.銀行未能充分交流政策傳導(dǎo)等信息