單項(xiàng)選擇題票面出現(xiàn)()處以上皺褶,褶紋明顯、無(wú)法恢復(fù)原狀,累計(jì)長(zhǎng)度大于20mm,或票面單個(gè)皺褶長(zhǎng)度大于10mm的為不宜流通人民幣
A.2
B.3
C.4
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1.單項(xiàng)選擇題金庫(kù)及柜面現(xiàn)金錯(cuò)款核銷50000元以上(含)審批權(quán)限為()
A.總行運(yùn)營(yíng)管理部、總行財(cái)務(wù)企劃部負(fù)責(zé)人
B.分行運(yùn)營(yíng)管理部、分行財(cái)會(huì)部負(fù)責(zé)人
C.總行分管運(yùn)營(yíng)、財(cái)務(wù)行領(lǐng)導(dǎo)
2.單項(xiàng)選擇題金庫(kù)及柜面現(xiàn)金錯(cuò)款核銷10000元以上(含)審批權(quán)限為()
A.總行運(yùn)營(yíng)管理部、總行財(cái)務(wù)企劃部負(fù)責(zé)人
B.分行運(yùn)營(yíng)管理部、分行財(cái)會(huì)部負(fù)責(zé)人
C.分行分管運(yùn)營(yíng)、財(cái)務(wù)行領(lǐng)導(dǎo)
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外國(guó)政要的家庭成員無(wú)需應(yīng)采取相應(yīng)的客戶身份識(shí)別措施。
題型:判斷題
客戶身份資料和交易記錄保存,指銀行等反洗錢義務(wù)主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限
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總行公司、零售、中小企業(yè)、投行和資金等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部,各分支機(jī)構(gòu)委托其他金融機(jī)構(gòu)向客戶銷售金融產(chǎn)品時(shí),只能由我*行進(jìn)行客戶身份識(shí)別
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遠(yuǎn)程柜面可辦理借記卡類、信用卡類、增值服務(wù)類和轉(zhuǎn)賬匯款類等業(yè)務(wù),但無(wú)法辦理投資理財(cái)類業(yè)務(wù)
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客戶身份資料和交易記錄是履行客戶身份識(shí)別和交易報(bào)告義務(wù)的記錄和證明
題型:判斷題