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判斷題
如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動(dòng),且反洗錢調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍未結(jié)束的,可按要求銷毀身份資料和交易記錄。()
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判斷題
在業(yè)務(wù)辦理業(yè)務(wù)過程中存在代理關(guān)系的,各支行、營(yíng)業(yè)部應(yīng)對(duì)被代理人采取客戶身份識(shí)別措施時(shí),應(yīng)當(dāng)核對(duì)代理人的有效身份證件或者身份證明文件,登記代理人的姓名或者名稱、聯(lián)系方式、身份證件或者身份證明文件的種類、號(hào)碼。()
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判斷題
對(duì)于第二代居民身份證,可使用第二代身份鑒別儀進(jìn)行鑒別。如經(jīng)鑒別相關(guān)居民身份證確屬真實(shí)證件,應(yīng)繼續(xù)辦理相關(guān)業(yè)務(wù)。()
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