單項選擇題甲是某農(nóng)商銀行員工,由于其本身沒有信貸系統(tǒng)賬號,他就找同事乙查找關于某客戶的信息,同事乙由于礙于情面,將信息告訴甲,然后甲將獲得的信息轉(zhuǎn)賣給第三人,情節(jié)嚴重。對于以上信息,下列說法正確的是:()

A.甲乙雙方構(gòu)成共同犯罪
B.乙構(gòu)成出售、非法提供個人信息罪
C.甲構(gòu)成出售、非法提供個人信息罪
D.甲、乙均不構(gòu)成犯罪


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2.單項選擇題銀行業(yè)金融機構(gòu)要規(guī)劃、制定、實施以()為導向的審計工作。

A.防范操作風險及案件風險
B.防范法律風險
C.杜絕嚴重違規(guī)行為
D.加強內(nèi)部控制

3.單項選擇題下面哪一項不屬于案件風險信息報送的范疇?()

A.銀行業(yè)金融機構(gòu)員工可能涉及案件但尚未確認的情況
B.大額授信企業(yè)負責人失蹤,可能演化為案件
C.媒體披露或在社會某一范圍內(nèi)傳播的案件線索
D.銀行業(yè)金融機構(gòu)員工無故離崗或失蹤一兩天,事后查明離崗原因?qū)е掳讣l(fā)生的可能性很小

4.單項選擇題《銀行業(yè)金融機構(gòu)案件處置工作流程》所稱的案件的性質(zhì)屬于()

A.行政案件
B.刑事案件
C.因經(jīng)濟糾紛引起的民事案件
D.商業(yè)賄賂案件

最新試題

《中國銀監(jiān)會關于修訂銀行業(yè)金融機構(gòu)案件定義及案件分類的通知》規(guī)定,成功堵截的案件,不納入案件統(tǒng)計。

題型:判斷題

銀行業(yè)金融機構(gòu)可根據(jù)業(yè)務需要隨意查詢個人信用報告

題型:判斷題

銀行業(yè)員工發(fā)現(xiàn)下列哪些情況,須第一時間向部門經(jīng)理或上級主管部門報告?()

題型:多項選擇題

營業(yè)網(wǎng)點負責人主要負責業(yè)務拓展,安全防范工作可交保安員負責,非營業(yè)時間無須進行安全巡查。

題型:判斷題

各銀行業(yè)金融機構(gòu)應加強對員工行為的監(jiān)督管理,特別是要關注員工“八小時”以外的行為。

題型:判斷題

禁止預留印鑒卡的采集和保管人員兼崗。

題型:判斷題

在雙人分開保管密碼和鑰匙的情況下,自助設備保險柜鑰匙在使用完畢后,可不入庫(柜)保管。

題型:判斷題

《銀行業(yè)金融機構(gòu)案件處置工作規(guī)程》所稱的案件包括因經(jīng)濟糾紛引起的民事案件。

題型:判斷題

銀行業(yè)金融機構(gòu)案件處置三項制度包括()

題型:多項選擇題

銀行業(yè)機構(gòu)從業(yè)人員凡是發(fā)生有章不循、違章操作的,不論是否造成損失一律嚴肅處理,涉嫌違法的要堅決移送司法機關。

題型:判斷題