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辦理外匯匯款業(yè)務(wù)時(shí),應(yīng)嚴(yán)格審核客戶身份信息,如收款人為反洗錢(qián)高風(fēng)險(xiǎn)或敏感國(guó)家和地區(qū)的,可以根據(jù)需要提供收款人身份信息或匯款人與收款人關(guān)系的證明材料。
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河南是“公轉(zhuǎn)私”交易異??蛻糇钪饕植嫉牡貐^(qū)。
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如發(fā)現(xiàn)大量銀行卡被非本人控制的情形,建議納入中風(fēng)險(xiǎn)客戶管理,并采取相應(yīng)的監(jiān)控措施。
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