你可能感興趣的試題

多項(xiàng)選擇題

為促進(jìn)Ⅱ、Ⅲ類賬戶業(yè)務(wù)持續(xù)健康發(fā)展，保障個(gè)人信息安全和資產(chǎn)安全，交行應(yīng)做好以下工作（）。

A.嚴(yán)格落實(shí)Ⅱ、Ⅲ類賬戶實(shí)名審核工作
B.建立健全Ⅱ、Ⅲ類賬戶風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制
C.嚴(yán)格限制假名賬戶和可疑賬戶功能
D.加強(qiáng)賬戶驗(yàn)證功能安全檢查

多項(xiàng)選擇題

Ⅲ類賬戶業(yè)務(wù)可疑開戶行為風(fēng)險(xiǎn)特征為（）。

A.用戶使用同一身份（包括同一身份證號(hào)碼，或同一綁定賬戶，或同一手機(jī)號(hào)碼等情況）連續(xù)開立多個(gè)Ⅱ、Ⅲ類賬戶
B.用戶使用同一終端設(shè)備（包括同一設(shè)備ID、同一網(wǎng)絡(luò)地址等情況）連續(xù)開立多個(gè)Ⅱ、Ⅲ類賬戶
C.用戶使用同一身份或同一終端設(shè)備在短時(shí)間內(nèi)開立多家銀行的Ⅱ、Ⅲ類賬戶
D.不同用戶申請(qǐng)使用不同的綁定賬戶或不同手機(jī)號(hào)碼開立Ⅱ、Ⅲ類賬戶
E.開戶行為偏離多數(shù)用戶的一般習(xí)慣，如在異常時(shí)間段、異常網(wǎng)絡(luò)地址、異常地理位置等申請(qǐng)開立Ⅱ、Ⅲ類賬戶

“維華系統(tǒng)”群體性異常開戶事件中各分行營(yíng)運(yùn)管理部及安全保衛(wèi)部收到網(wǎng)點(diǎn)報(bào)送異常情況后，應(yīng)立即上報(bào)總行（）及（）。

你可能感興趣的試題

為促進(jìn)Ⅱ、Ⅲ類賬戶業(yè)務(wù)持續(xù)健康發(fā)展，保障個(gè)人信息安全和資產(chǎn)安全，交行應(yīng)做好以下工作（）。

Ⅲ類賬戶業(yè)務(wù)可疑開戶行為風(fēng)險(xiǎn)特征為（）。

“維華系統(tǒng)”群體性異常開戶事件中各分行營(yíng)運(yùn)管理部及安全保衛(wèi)部收到網(wǎng)點(diǎn)報(bào)送異常情況后，應(yīng)立即上報(bào)總行（）及（）。

為促進(jìn)Ⅱ、Ⅲ類賬戶業(yè)務(wù)持續(xù)健康發(fā)展，保障個(gè)人信息安全和資產(chǎn)安全，交行應(yīng)做好以下工作（）。