單項選擇題

即使系統(tǒng)對高風(fēng)險國家的交易進行了攔截，僅需做好（），確保業(yè)務(wù)無違反外匯規(guī)定即可辦理。

A.盡職調(diào)查
B.材料審核
C.系統(tǒng)查詢
D.交易回顧

你可能感興趣的試題

單項選擇題

個人貿(mào)易外匯結(jié)匯業(yè)務(wù)同一個自然年度內(nèi)結(jié)（售）匯核定額度超過初始核定總額的需對客戶開展盡職調(diào)查并經(jīng)三級審批，對于同一個自然年度結(jié)（售）匯累計達等值（）萬美元（不含）以上的，對于后續(xù)每一筆交易都需進行三級審批。

A.10
B.50
C.100
D.200

單項選擇題

個貿(mào)業(yè)務(wù)開展過程中，網(wǎng)點應(yīng)不低于（）通過當(dāng)?shù)丶t盾網(wǎng)（或國家企業(yè)信息公示系統(tǒng)或企查查App）對客戶提供的營業(yè)執(zhí)照進行查驗，證明客戶屬于正常經(jīng)營狀，如有異常應(yīng)終止客戶該項服務(wù)。

A.每一個月一次
B.每季度一次
C.每半年一次
D.每1年一次