多項選擇題

在對公客戶身份識別工作中應(yīng)遵循的基本原則為（）。

A.勤勉盡責(zé)
B.風(fēng)險為本
C.持續(xù)識別
D.保密原則

你可能感興趣的試題

多項選擇題

對公客戶身份識別和盡職調(diào)查的基本要求包括（）。

A.獲取和記錄客戶基本信息以便能夠確認(rèn)其真實身份
B.篩查制裁名單
C.評估并確定客戶洗錢風(fēng)險等級
D.對于禁止類客戶，不得提供金融服務(wù)

多項選擇題

對公反洗錢業(yè)務(wù)中，對公客戶包括：（）。

A.法人
B.個體工商戶
C.其他組織
D.自然人

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