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金融機構應當在按本機構可疑交易報告內(nèi)部操作規(guī)程確認為可疑交易后,及時以電子方式提交可疑交易報告,最遲不超過10個工作日。
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金融機構應當制定本機構的交易監(jiān)測標準,并對其有效性負責。
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金融機構提交可疑交易報告,沒有資金或資產(chǎn)價值大小的起點金額要求。
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