多項選擇題在履行客戶身份識別義務(wù)時，應(yīng)當(dāng)報告以下可疑行為（）

A.客戶無正當(dāng)理由拒絕更新客戶基本信息的
B.客戶拒絕提供有效身份證件或者其他身份證明文件的
C.采取必要措施后，仍懷疑先前獲得的客戶身份資料的真實性、有效性、完整性的
D.履行客戶身份識別義務(wù)時發(fā)現(xiàn)的其他可疑行為


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項選擇題出現(xiàn)以下情況時，應(yīng)當(dāng)重新識別客戶（）

A.客戶行為或者交易情況出現(xiàn)異常的
B.客戶有洗錢、恐怖融資活動嫌疑的
C.客戶無正當(dāng)理由拒絕更新客戶基本信息的
D.應(yīng)重新識別客戶身份的其他情形