多項(xiàng)選擇題各支行、營(yíng)業(yè)部應(yīng)當(dāng)按照（）的原則，妥善保存客戶身份資料和交易記錄，確保能足以重現(xiàn)每項(xiàng)交易，以提供識(shí)別客戶身份、監(jiān)測(cè)分析交易情況、調(diào)查可疑交易活動(dòng)和查處洗錢案件所需的信息。
A.安全
B.準(zhǔn)確
C.保密
D.完整
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1.多項(xiàng)選擇題各支行、營(yíng)業(yè)部在辦理以下業(yè)務(wù)時(shí)應(yīng)當(dāng)有效識(shí)別客戶的身份，并留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或者影印件的業(yè)務(wù)有（）
A.為客戶提供保管箱服務(wù)時(shí)，（應(yīng)）要了解保管箱的實(shí)際使用人
B.開通、維護(hù)網(wǎng)上銀行、手機(jī)銀行、自助設(shè)備、電話銀行等電子銀行類非柜面交易途徑
C.為不在本機(jī)構(gòu)開立賬戶的客戶提供現(xiàn)金匯款、票據(jù)兌付等一次性服務(wù)，交易金額單筆人民幣1萬元以上的
D.個(gè)人客戶支取1萬元現(xiàn)金存款時(shí)
2.多項(xiàng)選擇題各支行（營(yíng)業(yè)部）發(fā)現(xiàn)重點(diǎn)可疑交易后應(yīng)及時(shí)書面上報(bào)運(yùn)營(yíng)管理部。由運(yùn)營(yíng)管理部牽頭組織相關(guān)業(yè)務(wù)部門、業(yè)務(wù)條線啟動(dòng)以下工作（）
A.追溯可疑交易主體歷史交易情況，分析總結(jié)其交易模式和特點(diǎn)
B.在全行范圍內(nèi)清查可疑交易主體所有交易情況
C.對(duì)報(bào)告主體身份進(jìn)一步識(shí)別，包括客戶身份、職業(yè)、收入、主營(yíng)業(yè)務(wù)、經(jīng)營(yíng)規(guī)模、法定代表人、主要股東、企業(yè)會(huì)計(jì)或業(yè)務(wù)經(jīng)辦人等有助于形成分析結(jié)論的背景信息
D.對(duì)于較為復(fù)雜的可疑交易可繪制流程圖進(jìn)行輔助分析追索上游資金來源和下游資金去向
