多項(xiàng)選擇題人民銀行反洗錢系統(tǒng)中，對(duì)客戶采用不同級(jí)別設(shè)定，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別不一樣，可分為（）
A.無(wú)風(fēng)險(xiǎn)
B.高風(fēng)險(xiǎn)
C.中風(fēng)險(xiǎn)
D.低風(fēng)險(xiǎn)
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1.多項(xiàng)選擇題15位的客戶號(hào)是由（）組成。
A.3位法人行代碼
B.1位客戶類別
C.10位順序號(hào)
D.1位校驗(yàn)位
2.多項(xiàng)選擇題CBUS系統(tǒng)中將（）的組合作為對(duì)客戶的唯一標(biāo)識(shí)。
A.客戶姓名
B.證件類型
C.證件號(hào)碼
D.地址
最新試題
營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)在領(lǐng)送現(xiàn)操作中的主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)有（）
題型：多項(xiàng)選擇題
每捆（把）現(xiàn)金未清點(diǎn)完畢前，不得將原封簽、腰條丟棄。
題型：判斷題
下列選項(xiàng)中，可以作為驗(yàn)資賬戶的預(yù)留印鑒有（）
題型：多項(xiàng)選擇題
屬于臨時(shí)離崗或班間交接的柜員，應(yīng)登記的登記簿種類為（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
個(gè)人結(jié)算賬戶，辦理修改實(shí)名證件，系統(tǒng)內(nèi)控制的“客戶修改：辦理范圍（），”柜員修改“辦理范圍（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題