多項選擇題洗錢具有哪些危害()
A.為犯罪活動提供進一步資金支持,助長更嚴重和更大規(guī)模的犯罪活動
B.削弱國家宏觀調控效果,嚴重危害經濟的健康發(fā)展
C.助長和滋生腐敗、敗壞社會風氣,腐蝕國家肌體,導致社會不公平,敗壞國家聲譽
D.造成資金流動的無規(guī)律性,影響金融市場的穩(wěn)定,增加金融機構的運營風險
E.破壞金融機構穩(wěn)健經營的基礎,加大了金融機構的法律和運營風險
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1.多項選擇題上門收款交接登記簿:用于登記上門收款人員與上門收款單位、柜員之間()的交接情況。
A.現金存款憑證
B.現金
C.有價證劵
D.票據回單
2.多項選擇題大額資金匯劃核實登記簿:用于登記大額資金匯劃核實情況,登記內容包括()
A.支行聯系人
B.接聽電話人
C.聯系電話
D.核實內容
E.核實結果