A.嚴(yán)格落實(shí)銀監(jiān)局實(shí)地調(diào)查、親見法人面簽、網(wǎng)上核查制度
B.柜面監(jiān)控錄像下辦理業(yè)務(wù),做好對(duì)來行辦理人員的身份審查
C.雙人審查賬戶資料正本原件、返還存款人印鑒卡客戶聯(lián)等賬戶資料,應(yīng)直接交予單位有權(quán)人員簽收
D.以上都對(duì)
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A.親見法定代表人簽署授權(quán)書
B.與法定代表人當(dāng)面核實(shí)授權(quán)書真?zhèn)?br />
C.授權(quán)書經(jīng)過公證機(jī)關(guān)公證
D.以上都對(duì)
A.業(yè)務(wù)開通應(yīng)隨即將IC卡交予企業(yè)有權(quán)人員簽收
B.電子回單箱IC卡應(yīng)納入登記簿的管理范圍
C.電子回單箱開通/密碼重置/補(bǔ)制新卡需由單位法定代表人或單位結(jié)算專人辦理
D.對(duì)于客戶已開通電子回單箱但尚未領(lǐng)取的IC卡,由操作員妥善保管
A.專人負(fù)責(zé)、專崗辦理、專章加蓋
B.業(yè)務(wù)經(jīng)理作為審核人
C.回函或開具書面證明必須以會(huì)計(jì)賬務(wù)信息為依據(jù)
D.驗(yàn)資證明、結(jié)算資信證明按規(guī)定繕制,不作為重空銷號(hào)登記
A.現(xiàn)金收付(包括上門收送款)堅(jiān)持先收款后記賬、先記賬后付款
B.嚴(yán)格審查現(xiàn)金支票的真實(shí)性、票面要素合規(guī)性
C.上門服務(wù)使用鎖條作為一般結(jié)算物品,不需要進(jìn)行使用銷號(hào)登記
D.上門收送現(xiàn)金,應(yīng)雙人收送、雙人武裝押運(yùn),并使用尾箱(封包袋)和運(yùn)鈔車
A.8421銀行匯票多余款項(xiàng)暫收賬戶
B.8429長期不動(dòng)戶賬戶
C.8341長期未解付匯入?yún)R款
D.8535待結(jié)算財(cái)政款項(xiàng)
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最新試題
代銷私人銀行客戶專屬理財(cái)產(chǎn)品時(shí),銷售機(jī)構(gòu)必須對(duì)銷售過程進(jìn)行錄音錄像,且影像資料要求保留至產(chǎn)品到期后()。
智能柜臺(tái)設(shè)備區(qū)監(jiān)控圖像應(yīng)能()。
上門辦理印鑒預(yù)留人員應(yīng)于當(dāng)日(),將已加蓋存款人預(yù)留印鑒的印鑒卡送交柜臺(tái)人員并辦理交接手續(xù),柜臺(tái)經(jīng)辦人員在《重要空白憑證使用銷號(hào)登記簿》備注欄位注明返還時(shí)間。
網(wǎng)點(diǎn)柜員必須()進(jìn)行輪崗;機(jī)構(gòu)尾箱經(jīng)管人,至少()輪換或強(qiáng)制交接一次。
大堂服務(wù)人員一旦發(fā)現(xiàn)冒充銀行人員銷售非我*行產(chǎn)品、社會(huì)人員頻繁陪同客戶辦理開戶、頻繁代辦業(yè)務(wù)或替賬戶人在柜外清設(shè)備上確認(rèn)等異常行為,要采取控制措施,并及時(shí)()。
承兌行對(duì)承兌匯票票面真?zhèn)舞b別,嚴(yán)格實(shí)行(),按程序進(jìn)行初審、復(fù)審后,方可確定審驗(yàn)結(jié)果。
客戶提交的購銷合同/發(fā)票等貿(mào)易背景審核材料應(yīng)與對(duì)應(yīng)的()內(nèi)容匹配。
以下()不是有權(quán)凍結(jié)機(jī)關(guān)
對(duì)于()、開立業(yè)務(wù)與客戶身份不相符、有明顯理由懷疑客戶開立賬戶存在開卡倒賣或其他從事違法犯罪活動(dòng)等情形的,有權(quán)拒絕開戶。
人民幣單位活期存款計(jì)息期內(nèi)遇利率調(diào)整,利息計(jì)算方法為()