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單項(xiàng)選擇題

對(duì)既屬于大額交易又屬于可疑交易的交易，各支行（營(yíng)業(yè)部）應(yīng)當(dāng)（）

A.提交大額交易報(bào)告
B.提交可疑交易報(bào)告
C.分別提交大額交易報(bào)告和可疑交易報(bào)告
D.以上都對(duì)

單項(xiàng)選擇題

下列關(guān)于銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)可疑交易情形表述不正確的是（）

A.法人、其他組織和個(gè)體工商戶(hù)短期內(nèi)頻繁收取與其經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)明顯無(wú)關(guān)的匯款，或者自然人客戶(hù)短期內(nèi)頻繁收取法人、其他組織的匯款
B.短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或者集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出
C.沒(méi)有正常原因的多頭開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)，且銷(xiāo)戶(hù)前發(fā)生大量資金收付
D.證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)指令銀行劃出與證券交易、清算無(wú)關(guān)的資金，與其實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況不符

積分轉(zhuǎn)讓起點(diǎn)額度為（）分，且為（）分的整數(shù)倍。

你可能感興趣的試題

對(duì)既屬于大額交易又屬于可疑交易的交易，各支行（營(yíng)業(yè)部）應(yīng)當(dāng)（）

下列關(guān)于銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)可疑交易情形表述不正確的是（）

積分轉(zhuǎn)讓起點(diǎn)額度為（）分，且為（）分的整數(shù)倍。

對(duì)既屬于大額交易又屬于可疑交易的交易，各支行（營(yíng)業(yè)部）應(yīng)當(dāng)（）