單項選擇題

各支行（營業(yè)部）應在客戶業(yè)務關系建立后的（）個工作日內完成等級劃分工作。

A.5
B.2
C.10

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單項選擇題

金融機構核實自然人的公民身份信息時，可以通過中國人民銀行建立的（）進行核查。

A.賬戶系統(tǒng)
B.聯(lián)網核查公民身份信息系統(tǒng)
C.管理系統(tǒng)
D.操作系統(tǒng)

單項選擇題

根據客戶或者賬戶的風險等級，每年定期審核存量賬戶的客戶基本信息，對高風險等級客戶應采取強化識別措施，至少每（）對客戶基本信息進行一次審核，及時更新客戶資料。對中、低風險等級客戶身份基本信息，應每（）審核一次。

A.年；半年
B.半年；年
C.季；年
D.年；季

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