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第一家司法機(jī)關(guān)對(duì)某一賬戶(hù)進(jìn)行凍結(jié)后若第二家司法機(jī)關(guān)前來(lái)對(duì)這一賬戶(hù)再次凍結(jié)叫做()
答案:
輪候凍結(jié)
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填空題
客戶(hù)的“身份基本信息”包括客戶(hù)的姓名、性別、國(guó)籍、住所或者工作單位地址、聯(lián)系方式、身份證件或者身份證明文件的種類(lèi)、號(hào)碼和()
答案:
有效期限
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金融機(jī)構(gòu)劃分客戶(hù)的反洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)時(shí),應(yīng)考慮()或者賬戶(hù)的屬性、地域、業(yè)務(wù)、行業(yè)等因素。
答案:
客戶(hù)特點(diǎn)
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