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填空題

（）、大額交易和可疑交易報(bào)告、客戶身份資料和交易記錄保存被稱為反洗錢工作的“三大基石”。

答案：客戶身份識(shí)別

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四項(xiàng)制度是指干部交流制度、（）、親屬回避制度、強(qiáng)制休假制度。

答案：重要崗位輪換制度

各單位必須依法設(shè)置（）。并保證其真實(shí)、完整性。

答案：會(huì)計(jì)賬簿

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