A.理財(cái)、基金、貸款等日常金融業(yè)務(wù)項(xiàng)下，因業(yè)務(wù)流程、系統(tǒng)功能等因素，正常情況下在交易的T+0日無法結(jié)清的內(nèi)部暫存資金（無頭資金等非正常情況除外）
B.一筆業(yè)務(wù)涉及兩個(gè)系統(tǒng)時(shí)
C.中國(guó)銀行按照稅法等規(guī)定計(jì)算應(yīng)交納的各種稅費(fèi)以及應(yīng)代扣（收）代繳的各種稅費(fèi)
D.銀行匯票、銀行承兌匯票、電子商業(yè)匯票等支付結(jié)算業(yè)務(wù)發(fā)生的臨時(shí)性資金存款
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A.批量代付交易（貸方入賬）
B.柜臺(tái)的臨時(shí)掛失
C.正式掛失
D.換卡交易
A.因年費(fèi)產(chǎn)生逾期
B.因中國(guó)銀行錄入原因造成基礎(chǔ)信息不符
C.同名且身份證重號(hào)
A.無票樣的旅行支票
B.已轉(zhuǎn)讓的旅行支票
C.原簽名被涂改的旅行支票
D.已初簽的旅行支票
A.單位活期存款長(zhǎng)期不動(dòng)戶款項(xiàng)，使用“8429長(zhǎng)期不動(dòng)戶”核算碼核算
B.代收（付）業(yè)務(wù)，應(yīng)通過“8520待結(jié)算財(cái)政款”或“8530代收（付）款項(xiàng)”科目核算
C.銀行匯票、銀行承兌匯票、電子商業(yè)匯票等支付或結(jié)算業(yè)務(wù)發(fā)生的臨時(shí)性資金存款，使用“8333臨時(shí)存款”核算碼核算
D.理財(cái)、基金、貸款等日常金融業(yè)務(wù)項(xiàng)下，因業(yè)務(wù)流程、系統(tǒng)功能等需要產(chǎn)生的，正常情況下在交易的T+0日無法結(jié)清的內(nèi)部暫存資金，使用“8331內(nèi)部暫存款”核算碼核算
A.由第三方代理開/銷戶的賬戶
B.異地開立的賬戶
C.開戶行對(duì)客戶經(jīng)營(yíng)狀況了解不多的賬戶
D.對(duì)賬成功率不高的單位賬戶
最新試題
只有對(duì)公客戶的定期存款子賬戶全部結(jié)清后，才可以關(guān)閉主賬戶。
下列可開立基本存款賬戶的存款人是（）
重要空白憑證的準(zhǔn)入必須依據(jù)省行運(yùn)營(yíng)控制部的文件執(zhí)行，非運(yùn)營(yíng)控制部準(zhǔn)入的重空類別不得納入重要空白憑證管理。
下列關(guān)于存貸款計(jì)息期限的計(jì)算描述正確的是（）。
在與客戶的業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，銀行應(yīng)當(dāng)采取持續(xù)的客戶身份識(shí)別措施。當(dāng)對(duì)客戶及其交易的風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)知程度發(fā)生變化時(shí)，銀行應(yīng)重新識(shí)別客戶身份，及時(shí)調(diào)整其風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類，以確認(rèn)其身份和有關(guān)交易是否可疑。
總行版智能通存款產(chǎn)品簽約允許代辦，需提供雙方有效身份證件并做好客戶身份識(shí)別。
注冊(cè)驗(yàn)資賬戶的期限較短，一般為3-6個(gè)月。
下列說法正確的是，派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理（）。
下列哪些損失或成本不應(yīng)當(dāng)納入操作風(fēng)險(xiǎn)事件造成的損失金額（）
下列關(guān)于人民幣旅行支票的兌付操作描述正確的是（）。