A.小于等值100美元(含)的結(jié)匯 B.小于等值100美元(含)的售匯 C.境內(nèi)卡境外使用購匯還款 D.外幣代兌點發(fā)生的結(jié)匯
A.掛失 B.開卡 C.換預(yù)制卡 D.領(lǐng)卡
A.與企業(yè)規(guī)模不符的大額資金劃轉(zhuǎn) B.突然啟用并有頻繁資金出入的睡眠賬戶 C.中介\熟人及內(nèi)部員工介紹開戶資料的合規(guī)性 D.空白印鑒卡賬號或戶名的準(zhǔn)確性