多項(xiàng)選擇題在（）情況下，單位客戶不能辦理賬戶的銷(xiāo)戶手續(xù)

A.有未了的債權(quán)債務(wù)關(guān)系
B.正被司法機(jī)關(guān)凍結(jié)
C.有透支金額或未扣罰款項(xiàng)
D.未交回各種重要空白憑證


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2.多項(xiàng)選擇題在辦理協(xié)助扣劃業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)核實(shí)以下哪些證件和法律文書(shū)（）

A.有權(quán)機(jī)關(guān)執(zhí)法人員的身份證件
B.有權(quán)機(jī)關(guān)執(zhí)法人員的工作證件
C.有權(quán)機(jī)關(guān)縣團(tuán)級(jí)以上機(jī)構(gòu)簽發(fā)的《協(xié)助扣劃存款通知書(shū)》，法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)由有權(quán)機(jī)關(guān)主要負(fù)責(zé)人簽字的，應(yīng)當(dāng)由主要負(fù)責(zé)人簽字
D.有關(guān)生效法律文書(shū)或行政機(jī)關(guān)的有關(guān)決定書(shū)

3.多項(xiàng)選擇題在核心系統(tǒng)創(chuàng)建個(gè)人客戶信息時(shí)，證件的錄入規(guī)則為（）。

A.居民身份證號(hào)碼校驗(yàn)位為“X”的，錄入時(shí)統(tǒng)一使用小寫(xiě)
B.軍人身份證、武裝警察身份證等軍人身份證件由于軍區(qū)、軍種不同，數(shù)字編號(hào)存在重復(fù)，要求錄入時(shí)將證件號(hào)碼錄入完整，且漢字與數(shù)字間無(wú)任何分隔，如“海字第123456號(hào)”
C.錄入港澳臺(tái)居民往來(lái)內(nèi)地通行證時(shí)，應(yīng)根據(jù)公安部門(mén)發(fā)放的通行證如實(shí)填寫(xiě)，英文使用大寫(xiě)字母，如“M0211674501”
D.使用戶口簿創(chuàng)建客戶時(shí)，業(yè)務(wù)人員須確認(rèn)其未曾使用戶口薄及其中的居民身份證號(hào)創(chuàng)建客戶。證件類(lèi)型選擇“戶口簿”，號(hào)碼填寫(xiě)戶口簿編號(hào)，有效期為長(zhǎng)期有效，到期日為“2100/12/31”。交易結(jié)束后，須將該客戶對(duì)應(yīng)的身份證號(hào)碼通過(guò)“個(gè)人客戶證件信息維護(hù)”交易進(jìn)行添加，證件類(lèi)型選擇“居民身份證”

4.多項(xiàng)選擇題在確定事件個(gè)數(shù)時(shí)，下列描述中屬于一個(gè)事件，損失金額需要累計(jì)計(jì)算的是（）

A.某領(lǐng)域培訓(xùn)不足導(dǎo)致多名員工出納錯(cuò)誤
B.一份重要文件丟失造成多次賠償
C.作案人員通過(guò)多次小額交易實(shí)施外部詐騙
D.多名客戶群體起訴，法院判決分批次支付客戶賠償金

5.多項(xiàng)選擇題在現(xiàn)金重空實(shí)物管理系統(tǒng)（CIBS系統(tǒng)）柜員角色如何分配（）

A.“網(wǎng)點(diǎn)專(zhuān)管員”與“網(wǎng)點(diǎn)核準(zhǔn)員”可為同一人
B.“網(wǎng)點(diǎn)核準(zhǔn)員”須由網(wǎng)點(diǎn)行長(zhǎng)、業(yè)務(wù)經(jīng)理?yè)?dān)任
C.嚴(yán)禁掌握他人密碼，使用他人密碼操作業(yè)務(wù)
D.堅(jiān)決杜絕業(yè)務(wù)操作“一手清”現(xiàn)象

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