多項(xiàng)選擇題

違反個(gè)人實(shí)名制開戶，將會(huì)造成的風(fēng)險(xiǎn)隱患包括（）

A.洗錢的法律風(fēng)險(xiǎn)
B.外部監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)
C.容易誘發(fā)案件
D.不會(huì)形成實(shí)質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)

你可能感興趣的試題

為確保銀行卡條線9991BGL賬戶每日余額為零，省行銀行卡部對(duì)轄內(nèi)行上劃頭寸時(shí)間做何規(guī)定（）

A.信用卡批量代收付、ATM差錯(cuò)交易調(diào)賬、見費(fèi)出單、廈門分行手續(xù)費(fèi)頭寸必需于當(dāng)日17：00前通過核心系統(tǒng)交易碼20045上劃省行
B.信用卡批量代收付、ATM差錯(cuò)交易調(diào)賬、見費(fèi)出單、廈門分行手續(xù)費(fèi)頭寸必需于當(dāng)日17：30前通過核心系統(tǒng)交易碼20045上劃省行
C.所有外卡、國(guó)際卡業(yè)務(wù)頭寸必需于當(dāng)日16：40前通過核心系統(tǒng)交易碼20045上劃省行
D.所有外卡、國(guó)際卡業(yè)務(wù)頭寸必需于當(dāng)日16：30前通過核心系統(tǒng)交易碼20045上劃省行

多項(xiàng)選擇題

網(wǎng)點(diǎn)在為已經(jīng)簽約“雙向?qū)殹睒I(yè)務(wù)的客戶銷卡、換卡時(shí)，應(yīng)如何操作（）

A.建議采用非預(yù)制卡換卡，避免更換卡號(hào)；如為預(yù)制卡換卡（變更借記卡卡號(hào)），建議開戶后通過E00144交易變更簽約關(guān)系
B.如為結(jié)清業(yè)務(wù)或銷卡的，應(yīng)先執(zhí)行E00141解約交易后再結(jié)清5583子賬戶并銷戶；如E00141交易執(zhí)行失敗，客戶有未平倉(cāng)頭寸或未支付的隔夜延展損益，必須在客戶平倉(cāng)兩個(gè)自然日后再做解約和銷戶交易
C.嚴(yán)禁各級(jí)柜員使用60999交易解除5583賬戶的對(duì)虛擬柜員“9992601”的安全綁定
D.對(duì)誤操作5583銷戶的網(wǎng)點(diǎn)，需重新為客戶開立5583主子賬戶，通過60999交易重新綁定“9992601”虛擬柜員的安全級(jí)別并執(zhí)行E00144換卡交易（針對(duì)卡號(hào)變更情況）

違反個(gè)人實(shí)名制開戶，將會(huì)造成的風(fēng)險(xiǎn)隱患包括（）

你可能感興趣的試題

為確保銀行卡條線9991BGL賬戶每日余額為零，省行銀行卡部對(duì)轄內(nèi)行上劃頭寸時(shí)間做何規(guī)定（）

網(wǎng)點(diǎn)在為已經(jīng)簽約“雙向?qū)殹睒I(yè)務(wù)的客戶銷卡、換卡時(shí)，應(yīng)如何操作（）

違反個(gè)人實(shí)名制開戶，將會(huì)造成的風(fēng)險(xiǎn)隱患包括（）

網(wǎng)點(diǎn)在為已經(jīng)簽約“雙向?qū)殹睒I(yè)務(wù)的客戶銷卡、換卡時(shí)，應(yīng)如何操作（）