A.了解并核實(shí)客戶的真實(shí)身份
B.客戶需主動(dòng)申請(qǐng)并書面確認(rèn)表達(dá)其真實(shí)申請(qǐng)意愿，同時(shí)簽署網(wǎng)上銀行服務(wù)協(xié)議
C.通過(guò)實(shí)體銀行卡相關(guān)敏感信息驗(yàn)證
D.認(rèn)證工具e-token的準(zhǔn)確遞交和簽收

A.授權(quán)人對(duì)發(fā)放的安全認(rèn)證工具的序列號(hào)進(jìn)行復(fù)核
B.要求客戶本人在柜臺(tái)當(dāng)面領(lǐng)取，并提醒客戶核對(duì)收到的安全認(rèn)證工具序號(hào)是否與憑條上一致
C.告知客戶每一種安全認(rèn)證工具的用途，要求客戶保護(hù)好網(wǎng)銀用戶名、密碼、手機(jī)交易碼、動(dòng)態(tài)口令等信息
D.客戶申請(qǐng)動(dòng)態(tài)口令牌，必須強(qiáng)制開通手機(jī)交易碼服務(wù)

A.短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或者集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出，與客戶身份、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)明顯不符
B.短期內(nèi)相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付，且交易金額接近大額交易標(biāo)準(zhǔn)
C.長(zhǎng)期閑置的賬戶原因不明地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶突然有異常資金流入，且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付
D.沒(méi)有正常原因的多頭開戶、銷戶，且銷戶前發(fā)生大量資金收付

A.普通活期結(jié)算賬戶
B.活期一本通結(jié)算子賬戶
C.借記卡賬戶
D.個(gè)人支票賬戶

A.因不履行工作職責(zé)或出現(xiàn)嚴(yán)重的失職、瀆職及違規(guī)問(wèn)題
B.對(duì)派駐機(jī)構(gòu)出現(xiàn)的違法違規(guī)或重大隱患苗頭，沒(méi)有及時(shí)采取措施予以抵制，或沒(méi)有及時(shí)向上級(jí)報(bào)告，產(chǎn)生嚴(yán)重后果
C.個(gè)人發(fā)生違法問(wèn)題