多項(xiàng)選擇題

ORAS預(yù)警系統(tǒng)中風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別為（）的，為可疑類(lèi)交易。

A.高
B.中
C.低
D.很高

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多項(xiàng)選擇題

ORAS預(yù)警系統(tǒng)的主要工作流程包括（）。

A.數(shù)據(jù)篩選
B.錄像查閱
C.交易確認(rèn)
D.上門(mén)核實(shí)

多項(xiàng)選擇題

BGL賬戶數(shù)據(jù)異常日常監(jiān)控職責(zé)包括但不限于（）。

A.對(duì)于每日余額應(yīng)為零的賬戶，檢查當(dāng)日余額是否結(jié)零
B.對(duì)于每日余額不為零的賬戶，檢查余額方向是否存在異常
C.檢查BGL賬戶余額是否存在異常波動(dòng)

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