<progress id="sxutz"><wbr id="sxutz"><nobr id="sxutz"></nobr></wbr></progress>

判斷題

恐怖融資是指為恐怖活動組織或者實(shí)施恐怖活動的個人籌集、提供經(jīng)費(fèi)、物資或者提供場所以及其他物質(zhì)便利的行為。

答案：正確

你可能感興趣的試題

各反洗錢義務(wù)主體應(yīng)根據(jù)有權(quán)機(jī)構(gòu)發(fā)布的恐怖活動組織、恐怖活動人員名單及時更新和維護(hù)涉恐監(jiān)控名單庫并根據(jù)更新的監(jiān)控名單做好回溯性篩選調(diào)查；采取切實(shí)有效的技術(shù)手段，對監(jiān)控名單實(shí)施全天候?qū)崟r監(jiān)測。

答案：正確

各反洗錢義務(wù)主體要根據(jù)涉恐融資交易監(jiān)測模型實(shí)施對新客戶的滾動、持續(xù)排查，篩選符合模型特征的可疑客戶，對于存量客戶可降低相關(guān)要求。

答案：錯誤