多項選擇題

以下()是《中國人民銀行關(guān)于印發(fā)<法人金融機構(gòu)反洗錢分類評級管理辦法(試行)>的通知》(銀發(fā)〔2017〕1號)中規(guī)定的法人金融機構(gòu)反洗錢分類評級標準的設(shè)計指標。

A.制度完善程度
B.機制合理性
C.技術(shù)保障能力
D.客戶身份識別

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