A.操作風(fēng)險控制與評估（RACA）
B.操作風(fēng)險關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)（KRI）
C.損失數(shù)據(jù)搜集（LDC）
D.內(nèi)部控制與操作風(fēng)險管理報告
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A.撤銷
B.修改
C.沖正
D.刪除
A.全面
B.成本效益
C.適應(yīng)
D.制衡
A.客戶活期賬戶
B.BGL內(nèi)部賬9991
C.BGL內(nèi)部賬8421
D.扣劃通知書指定的賬戶
A.用戶軋庫—機(jī)構(gòu)軋庫—用戶簽退—機(jī)構(gòu)簽退
B.用戶軋庫—未軋庫用戶查詢—機(jī)構(gòu)簽退
C.機(jī)構(gòu)軋庫—軋庫確認(rèn)—機(jī)構(gòu)簽退
D.未軋庫用戶查詢—柜員軋庫—機(jī)構(gòu)簽退
A.及時報告
B.待確認(rèn)涉及案件后再報告
C.待月度總結(jié)時報告
D.僅需提示侵害者注意
最新試題
下列關(guān)于貸款調(diào)整業(yè)務(wù)描述正確的是（）。
在與客戶的業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，銀行應(yīng)當(dāng)采取持續(xù)的客戶身份識別措施。當(dāng)對客戶及其交易的風(fēng)險認(rèn)知程度發(fā)生變化時，銀行應(yīng)重新識別客戶身份，及時調(diào)整其風(fēng)險等級分類，以確認(rèn)其身份和有關(guān)交易是否可疑。
重空庫作為高風(fēng)險部位，核心銀行系統(tǒng)重空庫交易的操作員與實物管理人員（即管庫員）應(yīng)相互分離，不得混崗操作。
下列關(guān)于動態(tài)口令牌、USBKEY管理描述正確的是（）。
注冊驗資的臨時存款賬戶在驗資期間只收不付，除驗資不成功外，注冊資金在驗資企業(yè)辦妥營業(yè)執(zhí)照轉(zhuǎn)入基本戶后才能發(fā)生支出交易。
下列關(guān)于協(xié)助執(zhí)行工作描述正確的是（）
下列關(guān)于單位通知存款賬戶操作描述正確的是（）。
下列有關(guān)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理規(guī)定，說法正確的是（）
注冊驗資賬戶的期限較短，一般為3-6個月。
下列關(guān)于賬戶管理規(guī)定表述正確的是（）