A.客戶洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)分類有助于金融機(jī)構(gòu)在成本投入不變的情況下提高風(fēng)險(xiǎn)控制效果
B.客戶洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)分類是我國(guó)法律法規(guī)的明確要求
C.客戶洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)分類是客戶身份識(shí)別的做法之一
D.客戶洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)分類是對(duì)金融機(jī)構(gòu)的額外要求
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A.其經(jīng)營(yíng)活動(dòng)或資金來(lái)源合法性受到懷疑的客戶
B.長(zhǎng)期存在大額交易，與客戶身份背景，經(jīng)營(yíng)范圍相符
C.與高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家、地區(qū)或客戶有密切貿(mào)易往來(lái)的客戶
D.股權(quán)結(jié)構(gòu)過(guò)于復(fù)雜，使實(shí)際受益人難于辨認(rèn)的客戶
A.客戶行為異常
B.客戶有洗錢(qián)嫌疑
C.先前獲得的客戶身份資料存在疑點(diǎn)
D.金融機(jī)構(gòu)可信賴銷售金融產(chǎn)品的金融機(jī)構(gòu)所提供的客戶身份識(shí)別結(jié)果
A.擬開(kāi)立賬戶的對(duì)公客戶
B.法定代表人
C.開(kāi)戶經(jīng)辦人
D.經(jīng)營(yíng)部門(mén)負(fù)責(zé)人
A.反洗錢(qián)工作領(lǐng)導(dǎo)小組
B.反洗錢(qián)管理部門(mén)
C.各業(yè)務(wù)條線部門(mén)
D.各信用社（支行）、總部?jī)?nèi)設(shè)營(yíng)業(yè)部門(mén)
A.2；1
B.1；1
C.1；2
D.2；2
最新試題
金融機(jī)構(gòu)可以自主決定是否開(kāi)展反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)。
個(gè)人代理他人辦理借記卡的，無(wú)須填寫(xiě)“代辦理由”。
金融機(jī)構(gòu)在與自然人客戶以開(kāi)立賬戶的方式建立業(yè)務(wù)關(guān)系時(shí)，應(yīng)建立完整的“客戶身份基本信息”，但職業(yè)、國(guó)籍信息，可以不去了解。
采取批量開(kāi)卡方式的企業(yè)，對(duì)員工身份的真實(shí)性不承擔(dān)責(zé)任。
有關(guān)客戶控股股東和實(shí)際控制人的客戶身份識(shí)別要求，對(duì)境內(nèi)的國(guó)家機(jī)關(guān)和國(guó)有企業(yè)同樣適用。
代理存取款業(yè)務(wù)時(shí)，無(wú)論金額是否達(dá)到規(guī)定的限額，金融機(jī)構(gòu)都應(yīng)采取合理方式確認(rèn)其是否代人辦理存取款業(yè)務(wù)。
在與客戶的業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，金融機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)客戶的證件到期時(shí)，無(wú)需提醒客戶更新資料信息。
反洗錢(qián)培訓(xùn)應(yīng)覆蓋高級(jí)管理人員、反洗錢(qián)主管部門(mén)成員及反洗錢(qián)專員、各業(yè)務(wù)條線人員。
金融機(jī)構(gòu)開(kāi)展反洗錢(qián)培訓(xùn)，可以不包含新員工。
反洗錢(qián)是金融機(jī)構(gòu)的全員性義務(wù)。