單項(xiàng)選擇題

下列關(guān)于客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類管理的表述，錯(cuò)誤的是（）。

A.客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類有助于金融機(jī)構(gòu)在成本投入不變的情況下提高風(fēng)險(xiǎn)控制效果
B.客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類是我國法律法規(guī)的明確要求
C.客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類是客戶身份識別的做法之一
D.客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類是對金融機(jī)構(gòu)的額外要求

你可能感興趣的試題

單項(xiàng)選擇題

以下哪項(xiàng)不屬于銀行客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類的參考因素的是（）。

A.其經(jīng)營活動(dòng)或資金來源合法性受到懷疑的客戶
B.長期存在大額交易，與客戶身份背景，經(jīng)營范圍相符
C.與高風(fēng)險(xiǎn)國家、地區(qū)或客戶有密切貿(mào)易往來的客戶
D.股權(quán)結(jié)構(gòu)過于復(fù)雜，使實(shí)際受益人難于辨認(rèn)的客戶

單項(xiàng)選擇題

下列哪種情況出現(xiàn)時(shí)，可以不重新識別客戶（）。

A.客戶行為異常
B.客戶有洗錢嫌疑
C.先前獲得的客戶身份資料存在疑點(diǎn)
D.金融機(jī)構(gòu)可信賴銷售金融產(chǎn)品的金融機(jī)構(gòu)所提供的客戶身份識別結(jié)果

下列關(guān)于客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類管理的表述，錯(cuò)誤的是（）。

你可能感興趣的試題

以下哪項(xiàng)不屬于銀行客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類的參考因素的是（）。

下列哪種情況出現(xiàn)時(shí)，可以不重新識別客戶（）。

下列關(guān)于客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類管理的表述，錯(cuò)誤的是（）。

下列哪種情況出現(xiàn)時(shí)，可以不重新識別客戶（）。