單項選擇題開立對公外匯存款賬戶時，下列哪項不是金融機構識別對象的是（）。
A.擬開立賬戶的對公客戶
B.法定代表人
C.開戶經辦人
D.經營部門負責人
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1.單項選擇題《關于進一步加強反洗錢工作的通知》規(guī)定（）主要負責審議浙江省農信聯(lián)社反洗錢內部控制制度、反洗錢工作計劃；定期召開反洗錢工作會議。
A.反洗錢工作領導小組
B.反洗錢管理部門
C.各業(yè)務條線部門
D.各信用社（支行）、總部內設營業(yè)部門
2.單項選擇題《關于進一步加強反洗錢工作的通知》規(guī)定各行社反洗錢管理部門必須配備反洗錢專崗人員，并根據(jù)業(yè)務規(guī)模、分支機構數(shù)量等因素，結合地域反洗錢形勢，合理確定配備人數(shù)。原則上存款規(guī)模200億（含）以上的行社，應至少配備（）名專崗人員。各業(yè)務條線和分支機構應確定至少（）名反洗錢工作聯(lián)絡員。
A.2；1
B.1；1
C.1；2
D.2；2
3.單項選擇題反洗錢工作審計應納入全行統(tǒng)一的審計計劃，反洗錢內部審計頻率應至少每年（）次。
A.2
B.1
C.3
D.4
4.單項選擇題《關于進一步加強反洗錢工作的通知》規(guī)定反洗錢管理部門專崗人員接到可疑交易報告后，應立即組織可疑交易分析調查，有合理理由認為客戶具有洗錢嫌疑的，應在交易發(fā)生后的（）個工作日內，在反洗錢工作平臺中人工新增可疑案例并上報處理
A.10
B.5
C.3
D.2
5.單項選擇題反洗錢工作平臺中生成的可疑案例，如可疑案例涉及其它農信機構的客戶和交易，需深入了解該客戶在其它行社的具體交易性質和交易目的，可對相關行社發(fā)起協(xié)查，收到案例協(xié)查的行社，最遲于下（）個工作日反饋協(xié)查結果。
A.1
B.2
C.3
D.10
最新試題
個人代理他人辦理借記卡的，無須填寫“代辦理由”。
題型：判斷題
自然人客戶的“身份基本信息”中的證件有效期限，無關緊要，金融機構可以不去了解。
題型：判斷題
采取批量開卡方式的企業(yè)，對員工身份的真實性不承擔責任。
題型：判斷題
對分支機構高管的績效考核中應包含有反洗錢績效考核內容，對于發(fā)現(xiàn)重大可疑交易線索的金融從業(yè)人員應給予適當?shù)莫剟罨虮頁P。
題型：判斷題
金融機構在與自然人客戶以開立賬戶的方式建立業(yè)務關系時，應建立完整的“客戶身份基本信息”，但職業(yè)、國籍信息，可以不去了解。
題型：判斷題
金融機構開展反洗錢培訓，可以不包含新員工。
題型：判斷題
法人、其他組織和個體工商戶的控股股東或實際控制人信息，無關緊要，金融機構可以不去了解。
題型：判斷題
如客戶為政府機關、事業(yè)單位客戶，應要求登記控股股東或者實際控制人。
題型：判斷題
在與客戶的業(yè)務關系存續(xù)期間，金融機構發(fā)現(xiàn)客戶的證件到期時，無需提醒客戶更新資料信息。
題型：判斷題
個人代理他人辦卡的，發(fā)卡機構必須同時核對代理人和被代理人的真實身份。無正當理由不允許個人代理多人辦卡。
題型：判斷題