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單項(xiàng)選擇題

反洗錢工作審計(jì)應(yīng)納入全行統(tǒng)一的審計(jì)計(jì)劃，反洗錢內(nèi)部審計(jì)頻率應(yīng)至少每年（）次。

A.2
B.1
C.3
D.4

你可能感興趣的試題

單項(xiàng)選擇題

《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)反洗錢工作的通知》規(guī)定反洗錢管理部門專崗人員接到可疑交易報(bào)告后，應(yīng)立即組織可疑交易分析調(diào)查，有合理理由認(rèn)為客戶具有洗錢嫌疑的，應(yīng)在交易發(fā)生后的（）個(gè)工作日內(nèi)，在反洗錢工作平臺(tái)中人工新增可疑案例并上報(bào)處理

A.10
B.5
C.3
D.2

單項(xiàng)選擇題

反洗錢工作平臺(tái)中生成的可疑案例，如可疑案例涉及其它農(nóng)信機(jī)構(gòu)的客戶和交易，需深入了解該客戶在其它行社的具體交易性質(zhì)和交易目的，可對(duì)相關(guān)行社發(fā)起協(xié)查，收到案例協(xié)查的行社，最遲于下（）個(gè)工作日反饋協(xié)查結(jié)果。

A.1
B.2
C.3
D.10