單項(xiàng)選擇題柜員辦理業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格按照業(yè)務(wù)操作規(guī)定對(duì)客戶進(jìn)行身份識(shí)別，留存客戶（）的電子影像工作，嚴(yán)禁違規(guī)使用身份證件復(fù)印件代替原件辦理業(yè)務(wù)。

A.有效身份證件
B.有效證件影印件
C.失效身份證件
D.失效身份證件影印件


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2.單項(xiàng)選擇題柜臺(tái)前端業(yè)務(wù)經(jīng)辦崗、復(fù)核崗職責(zé)說法不正確的是（）

A.在開辦網(wǎng)上銀行BOCNET業(yè)務(wù)的網(wǎng)點(diǎn)設(shè)立，負(fù)責(zé)按規(guī)定受理客戶申請(qǐng)對(duì)客戶的預(yù)留印鑒進(jìn)行核實(shí)
B.錄入客戶基本信息資料等
C.經(jīng)辦崗和復(fù)核崗相互不得兼任
D.在人手不足的情況下，經(jīng)辦崗和復(fù)核崗可兼任

4.單項(xiàng)選擇題根據(jù)總行個(gè)人金融業(yè)務(wù)反洗錢工作指引，個(gè)人存款業(yè)務(wù)需特別關(guān)注的交易包括（）

A.閑置一個(gè)月以上的賬戶正常啟用
B.客戶在同一機(jī)構(gòu)開立活期及定期兩個(gè)賬戶，賬戶之間經(jīng)常發(fā)生日常款項(xiàng)往來
C.當(dāng)日在同一網(wǎng)點(diǎn)不同柜員就同一賬戶開展多項(xiàng)交易

最新試題

下列關(guān)于存貸款計(jì)息期限的計(jì)算描述正確的是（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

執(zhí)行732、752交易時(shí)，直接改變利息增量，不改變應(yīng)付利息欄位的值。

題型：判斷題

在新核心銀行系統(tǒng)時(shí)，以存折、借記卡等形式開立個(gè)人人民幣銀行結(jié)算賬戶的，可由他人代辦，但必須同時(shí)提供存款人、代辦人合法有效的身份證件。

題型：判斷題

下列哪些直系親屬關(guān)系證明是有效的（）

題型：多項(xiàng)選擇題

在與客戶的業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，銀行應(yīng)當(dāng)采取持續(xù)的客戶身份識(shí)別措施。當(dāng)對(duì)客戶及其交易的風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)知程度發(fā)生變化時(shí)，銀行應(yīng)重新識(shí)別客戶身份，及時(shí)調(diào)整其風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類，以確認(rèn)其身份和有關(guān)交易是否可疑。

題型：判斷題

只有對(duì)公客戶的定期存款子賬戶全部結(jié)清后，才可以關(guān)閉主賬戶。

題型：判斷題

下列何種情況下，銀行要收回原來向客戶開出的所有存款證明（）

題型：多項(xiàng)選擇題

下列關(guān)于貸款調(diào)整業(yè)務(wù)描述正確的是（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

下列關(guān)于動(dòng)態(tài)口令牌、USBKEY管理描述正確的是（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

在與客戶建立金融業(yè)務(wù)關(guān)系，或者為客戶提供規(guī)定金額以上的一次性金融服務(wù)時(shí)，銀行可以不進(jìn)行客戶身份識(shí)別。

題型：判斷題