作廢的銀行承兌匯票可粘貼在當(dāng)日傳票中保管。

在對客戶身份進(jìn)行識別時應(yīng)在名單庫中進(jìn)行篩查，以及時發(fā)現(xiàn)客戶是否被列入制裁名單或“外國政要”名單。

在與客戶建立金融業(yè)務(wù)關(guān)系，或者為客戶提供規(guī)定金額以上的一次性金融服務(wù)時，銀行可以不進(jìn)行客戶身份識別。

下列說法正確的是，派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理（）。

整改驗證是指根據(jù)事先確定的標(biāo)準(zhǔn)，對整改單位執(zhí)行整改計劃的狀況及效果進(jìn)行核實、評價的管理活動。整改驗證一般是通過現(xiàn)場核查、抽查、訪談或者非現(xiàn)場業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)篩選和分析、調(diào)閱工作資料或文件、查看錄像等合理有效的方式進(jìn)行。

注冊驗資賬戶的期限較短，一般為3-6個月。

下列哪些損失或成本不應(yīng)當(dāng)納入操作風(fēng)險事件造成的損失金額（）

總行版智能通存款產(chǎn)品簽約允許代辦，需提供雙方有效身份證件并做好客戶身份識別。

下列關(guān)于貸款調(diào)整業(yè)務(wù)描述正確的是（）。

在新核心銀行系統(tǒng)時，以存折、借記卡等形式開立個人人民幣銀行結(jié)算賬戶的，可由他人代辦，但必須同時提供存款人、代辦人合法有效的身份證件。