單項(xiàng)選擇題根據(jù)《中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行反洗錢協(xié)查工作管理辦法(試行)》的相關(guān)規(guī)定,反洗錢協(xié)查工作不包括的基本原則是()。

A.保密性原則
B.時(shí)效性原則
C.安全性原則
D.密切配合原則


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1.單項(xiàng)選擇題中國(guó)人民銀行專門成立了(),具體負(fù)責(zé)反洗錢資金監(jiān)測(cè)。

A.中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心
B.中國(guó)反洗錢中心
C.反洗錢監(jiān)測(cè)中心
D.中國(guó)銀監(jiān)會(huì)反洗錢監(jiān)測(cè)中心

2.單項(xiàng)選擇題目前,反洗錢系統(tǒng)中大額和可疑交易數(shù)據(jù)的導(dǎo)出,需審批機(jī)構(gòu)是()。

A.不需審批
B.同級(jí)審批
C.上級(jí)審批
D.同級(jí)和上級(jí)審批

5.單項(xiàng)選擇題中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行代理的上海黃金交易所貴金屬交易業(yè)務(wù)實(shí)行()制度。

A.一戶一碼
B.一戶多碼
C.符合條件任意開(kāi)戶
D.沒(méi)有正確答案

最新試題

郵儲(chǔ)網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)業(yè)人員在押運(yùn)鈔環(huán)節(jié)不得提拿提款箱,提款箱應(yīng)在現(xiàn)金業(yè)務(wù)區(qū)監(jiān)控范圍內(nèi)的規(guī)定區(qū)域辦理交接手續(xù)。

題型:判斷題

郵儲(chǔ)網(wǎng)點(diǎn)的崗位輪換工作不利于有效提升網(wǎng)點(diǎn)員工的綜合素質(zhì)。

題型:判斷題

郵儲(chǔ)銀行協(xié)議儲(chǔ)蓄為非標(biāo)準(zhǔn)存期的外幣儲(chǔ)蓄產(chǎn)品。客戶需持外幣活期賬戶資金購(gòu)買。委托他人辦理時(shí),代理人還須同時(shí)出具其本人有效身份證件。

題型:判斷題

網(wǎng)點(diǎn)員工將目標(biāo)客戶介紹給其他網(wǎng)點(diǎn)成員的行為,是實(shí)現(xiàn)團(tuán)隊(duì)協(xié)作、產(chǎn)生交叉銷售的有效方法,也是提高網(wǎng)點(diǎn)整體業(yè)績(jī)的重要途徑,這叫()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

個(gè)人活期儲(chǔ)蓄存款按照實(shí)際天數(shù)計(jì)算利息,采用“算頭不算尾”的方法計(jì)算存期,即從存入日起算至支取前一日止。

題型:判斷題

通過(guò)“商易通”業(yè)務(wù),郵儲(chǔ)銀行客戶可以在固話支付終端上完成的業(yè)務(wù)有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

持卡人使用綠卡辦理境內(nèi)銀聯(lián)跨行ATM取款業(yè)務(wù),每卡每日累計(jì)最高取款金額為30000元(含30000元)。

題型:判斷題

境內(nèi)個(gè)人年度總額內(nèi)的購(gòu)匯,可以委托直系親屬代為辦理,但需提供委托人和代辦人的有效身份證件、委托授權(quán)書(shū)和直系親屬關(guān)系證明;超過(guò)年度總額的購(gòu)匯及境外個(gè)人購(gòu)匯,()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

國(guó)內(nèi)匯兌業(yè)務(wù)中,密碼匯款只能在聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)點(diǎn)辦理,無(wú)需輸入收款人郵編、地址信息。

題型:判斷題

郵儲(chǔ)銀行VIP卡客戶享受相應(yīng)級(jí)別的優(yōu)先、優(yōu)質(zhì)、優(yōu)惠金融及非金融服務(wù),()不屬于VIP客戶享受的服務(wù)。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題