A.嚴禁
B.可以
C.特殊情況下可以
D.應該
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.文件要求加強大額貸款違規(guī)風險防控
B.認真審核具體貸款用途，嚴格執(zhí)行受托支付
C.防止信貸資金流向擔保機構
D.實際借款人不符合貸款條件的，可通過關聯(lián)企業(yè)借戶發(fā)放貸款
A.借款人及其關聯(lián)企業(yè)參股經(jīng)營小額貸款公司的
B.對于借款人及其關聯(lián)企業(yè)參股經(jīng)營擔保公司的
C.借款人及其關聯(lián)企業(yè)參股經(jīng)營典當行的
D.不超過本機構集中度權限的涉農(nóng)貸款
A.可以
B.禁止
C.特殊情況下可以
D.應該
A.對小貸公司實際控制人發(fā)放貸款的
B.對擔保公司實際控制人發(fā)放貸款的
C.對典當行實際控制人發(fā)放貸款的
D.不超過本機構集中度權限的涉農(nóng)貸款
A.嚴禁信貸業(yè)務人員以自有資金或其他渠道籌集資金直接或變相參與民間借貸為借款人提供搭橋資金用于倒貸、還息、虛假清收不良貸款
B.特殊情況下，農(nóng)信社員工為企業(yè)貸款提供搭橋資金
C.農(nóng)信社員工可以扮演中介角色為借款企業(yè)及擔保企業(yè)牽線搭橋
D.信貸業(yè)務人員可以向借款人提供信息或幫助聯(lián)系融資性擔保機構、小貸公司、典當行及其他自然人獲取搭橋資金
最新試題
合規(guī)風險，是指商業(yè)銀行因沒有遵循法律、規(guī)則和準則可能遭受（）的風險。
根據(jù)《商業(yè)銀行風險監(jiān)管核心指標》，流動性比例衡量商業(yè)銀行流動性的總體水平，不應低于（）。
商業(yè)銀行應按授信審批意見實施授信。授信條件發(fā)生變更的，商業(yè)銀行應及時（）。授信條件未落實或發(fā)生變更未重新審批的，商業(yè)銀行不得實施授信。
在合規(guī)管理建設中，商業(yè)銀行建立的用以鼓勵員工舉報違法、違反職業(yè)操守或可疑行為，并充分保護舉報人的制度是（）。
銀行高級管理層負責制定書面的合規(guī)政策，并根據(jù)合規(guī)風險管理狀況以及法律、規(guī)則和準則的變化情況適時修訂合規(guī)政策，報經(jīng)監(jiān)事會審議批準后傳達給全體員工。
國有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行申請設立分行，申請人應當具有撥付營運資金的能力，撥付營運資金不少于1億元人民幣或等值自由兌換貨幣，撥付各分支機構營運資金總額不超過申請人資本凈額的（）%。
最高額抵押指的是什么？
商業(yè)銀行操作風險包括法律風險、策略風險和聲譽風險。
《反洗錢法》規(guī)定的洗錢行為的上游犯罪的類型與《中華人民共和國刑法》（修正案（六））規(guī)定的洗錢罪的上游犯罪的類型一樣。
銀監(jiān)會對商業(yè)銀行合規(guī)風險現(xiàn)場檢查的主要內(nèi)容包括（）.