《反洗錢法》規(guī)定的洗錢行為的上游犯罪的類型與《中華人民共和國刑法》（修正案（六））規(guī)定的洗錢罪的上游犯罪的類型一樣。

合規(guī)管理是商業(yè)銀行的一項核心的風(fēng)險管理活動。商業(yè)銀行應(yīng)綜合考慮合規(guī)風(fēng)險與 （）、（）、（） 和其他風(fēng)險的關(guān)聯(lián)性，確保各項管理政策和程序的一致性。

商業(yè)銀行操作風(fēng)險包括法律風(fēng)險、策略風(fēng)險和聲譽風(fēng)險。

銀監(jiān)會《商業(yè)銀行合規(guī)風(fēng)險管理指引》中所稱的合規(guī)和合規(guī)風(fēng)險指的是什么？

合規(guī)負責(zé)人可以同時分管具體的業(yè)務(wù)條線。（）

簡述銀行風(fēng)險的概念及風(fēng)險分類？

在合規(guī)管理建設(shè)中，商業(yè)銀行建立的用以鼓勵員工舉報違法、違反職業(yè)操守或可疑行為，并充分保護舉報人的制度是（）。

合規(guī)風(fēng)險，是指商業(yè)銀行因沒有遵循法律、規(guī)則和準則可能遭受（）的風(fēng)險。

農(nóng)村信用社不良貸款形成的主要原因有哪些方面？

銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)違反審慎經(jīng)營規(guī)則的，國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)可以依法對該銀行業(yè)金融機構(gòu)實行接管或者促成機構(gòu)重組。