問(wèn)答題依照《中華人民共和國(guó)反洗錢法》的規(guī)定,對(duì)哪些犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的洗錢活動(dòng)應(yīng)采取相關(guān)的措施?
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最新試題
重要單證的哪些崗位不能相互兼任?
題型:?jiǎn)柎痤}
重要空白憑證管理可以不用與()相分離。
題型:多項(xiàng)選擇題
()投保必須由投保人本人親自辦理,不得代辦。
題型:填空題
兩個(gè)自然人銀行賬戶之間單筆5萬(wàn)美元的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)屬于大額交易。
題型:判斷題
()和()是備案類人民幣單位銀行結(jié)算賬戶。
題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
農(nóng)業(yè)銀行在銀行間債券市場(chǎng)成功發(fā)行次級(jí)債券,籌集資金500億元,進(jìn)一步提高農(nóng)業(yè)銀行的資本充足水平,改善了資本結(jié)構(gòu)發(fā)生于()。
題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
代理保險(xiǎn)銷售人員應(yīng)取得《保險(xiǎn)代理從業(yè)人員資格證書》,郵儲(chǔ)銀行各級(jí)管理機(jī)構(gòu)代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)管理部門至少()人取得《保險(xiǎn)代理從業(yè)人員資格證書》。
題型:填空題
單位存款人未按規(guī)定交回各種空白票據(jù)、結(jié)算憑證,造成損失的由其自行承擔(dān)。
題型:判斷題
單位銀行結(jié)算賬戶的審批管理模式有哪兩種?
題型:?jiǎn)柎痤}
外幣儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)處理嚴(yán)格按崗位設(shè)置權(quán)限。崗位設(shè)置實(shí)行()的原則,嚴(yán)禁一人兼任有相互制約關(guān)系的崗位或獨(dú)立完成全過(guò)程的業(yè)務(wù)操作,嚴(yán)禁超越權(quán)限進(jìn)行業(yè)務(wù)操作。
題型:多項(xiàng)選擇題