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問答題
【簡答題】依照《中華人民共和國反洗錢法》的規(guī)定,對哪些犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的洗錢活動應(yīng)采取相關(guān)的措施?
答案:
①毒品犯罪
②黑社會性質(zhì)的組織犯罪
③恐怖活動犯罪
④走私犯罪
⑤貪污賄賂犯罪
⑥破壞金融管理秩序犯罪
⑦金融詐騙犯罪
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填空題
根據(jù)《反洗錢法》第二十條規(guī)定,金融機構(gòu)應(yīng)當按照規(guī)定執(zhí)行()和()制度。
答案:
大額交易;可疑交易
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填空題
《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》(中國人民銀行2號令)中所說的“長期”是指()。
答案:
一年以上
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