監(jiān)控中心負責(zé)人職責(zé)（）。

銀行應(yīng)明確專人負責(zé)銀行結(jié)算賬戶的（）的審查和管理，負責(zé)對存款人開戶申請資料的審查。

專項或綜合監(jiān)管檢查方案主要包括（）

營業(yè)網(wǎng)點在辦理落地業(yè)務(wù)時，如遇到客戶主動發(fā)起重復(fù)性業(yè)務(wù)（），經(jīng)辦柜員應(yīng)主動聯(lián)系客戶核實后再進行處理。

以下屬于總行運營監(jiān)控中心主要工作職責(zé)的是（）。

專項或綜合監(jiān)管檢查報告主要內(nèi)容包括（）

預(yù)警信息按照產(chǎn)生的渠道分為（）三類。

掃描員根據(jù)（），建立憑證與影像的批次索引。

常規(guī)監(jiān)管工作流程分為（）工作流程和工作流程兩方面。

為企業(yè)客戶（）等操作須嚴格執(zhí)行錄入、復(fù)核雙人操作制度。