銀行應(yīng)明確專(zhuān)人負(fù)責(zé)銀行結(jié)算賬戶的（）的審查和管理，負(fù)責(zé)對(duì)存款人開(kāi)戶申請(qǐng)資料的審查。

在線運(yùn)營(yíng)監(jiān)管經(jīng)理工作職責(zé)（）。

常規(guī)監(jiān)管工作流程分為（）工作流程和工作流程兩方面。

通過(guò)預(yù)警信息核銷(xiāo)發(fā)現(xiàn)的（）必須以書(shū)面或電子形式報(bào)告監(jiān)控中心負(fù)責(zé)人。

業(yè)務(wù)主管（外包服務(wù)方負(fù)責(zé)人）負(fù)責(zé)（）。

日終前，管庫(kù)員應(yīng)查看VCTS中（）交易，實(shí)物已清點(diǎn)入庫(kù)或出庫(kù)的待處理任務(wù)必須處理完畢

檔案管理員工作職責(zé)（）。

掃描員根據(jù)（），建立憑證與影像的批次索引。

關(guān)聯(lián)預(yù)警信息和因他行業(yè)務(wù)在農(nóng)行產(chǎn)生的預(yù)警信息，運(yùn)營(yíng)主管核銷(xiāo)時(shí)必須依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)描述提示，通過(guò)（）等方式，說(shuō)明客戶近期內(nèi)在農(nóng)行辦理的業(yè)務(wù)是否真實(shí)。

二級(jí)分行監(jiān)控中心設(shè)置（）。