在私人銀行推介產品的定期檢查過程中，對于融資企業(yè)或項目，重點關注產品必須每季度至少走訪一次。

在私人銀行推介產品運營情況的檢查中，應綜合包括走訪記錄、媒體報道、監(jiān)管部門通報等信息。

總行應定期對全行基本風險政策的執(zhí)行情況進行普查或抽查，并將檢查結果納入各經營機構的平衡計分卡考核。

信托公司在開展銀信理財合作業(yè)務過程中，可以根據情況，開展通道類業(yè)務。

商業(yè)銀行可以將客戶（包括個人客戶和機構客戶）理財資金委托給信托公司進行投資。