多項(xiàng)選擇題

根據(jù)監(jiān)管規(guī)定，商業(yè)銀行應(yīng)建立健全信用卡業(yè)務(wù)事中監(jiān)控機(jī)制，配備必要的（），實(shí)現(xiàn)有效的信用卡業(yè)務(wù)授權(quán)管理和可疑交易監(jiān)控管理。

A.設(shè)備
B.系統(tǒng)
C.人員
D.制度
E.規(guī)范

題目列表

你可能感興趣的試題

多項(xiàng)選擇題

根據(jù)徽商銀行信用卡操作風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定，對(duì)于具備違規(guī)交易特征的商戶(hù)可疑交易，應(yīng)采取以下哪些應(yīng)急措施（）

A.信用卡中心應(yīng)立即向分支行下發(fā)《疑似風(fēng)險(xiǎn)商戶(hù)協(xié)查通知單》，要求分支行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查并且在收到分支行調(diào)查結(jié)果后應(yīng)于2個(gè)工作日內(nèi)出具處理意見(jiàn)
B.對(duì)于違規(guī)情節(jié)較輕的，應(yīng)要求分支行對(duì)商戶(hù)進(jìn)行警示教育，督促商戶(hù)交回相關(guān)交易憑證，并將該商戶(hù)列為關(guān)注監(jiān)控對(duì)象
C.對(duì)于已被列為關(guān)注監(jiān)控對(duì)象的商戶(hù)，三個(gè)月內(nèi)如再次發(fā)生違規(guī)交易，應(yīng)要求分支行立即終止收單業(yè)務(wù)合作，收回pos機(jī)具并督促商戶(hù)交回相關(guān)交易憑證
D.違規(guī)情節(jié)較為嚴(yán)重或特別嚴(yán)重的，應(yīng)要求分支行立即終止收單業(yè)務(wù)合作，收回pos機(jī)具，督促商戶(hù)交回相關(guān)交易憑證，并視情況向公安部門(mén)和聯(lián)合整治銀行卡違法犯罪辦公室報(bào)送案件線索
E.商戶(hù)因確認(rèn)欺詐或被認(rèn)定為高風(fēng)險(xiǎn)商戶(hù)等原因被撤機(jī)處理后，卡中心商戶(hù)交易監(jiān)控員應(yīng)在5個(gè)工作日內(nèi)將該商戶(hù)的相關(guān)資料報(bào)送至中國(guó)銀聯(lián)不良信息共享系統(tǒng)，并更新維護(hù)黑名單
微信掃碼免費(fèi)搜題