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單項選擇題根據《中國證券業(yè)協會會員反洗錢工作指引》的規(guī)定，證券公司和基金管理公司應監(jiān)測客戶現金收支或款項劃轉情況，對符合大額交易標準的，在該大額交易發(fā)生后（）個工作日內，向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告。

A.2
B.3
C.5
D.10

1.單項選擇題盡管對洗錢有不同的定義，但各國和國際組織在對洗錢活動本質的理解上基本達成了共識，即洗錢是（）的過程。

A.將合法收入避稅
B.將非法收入避稅
C.將財產轉換或轉移
D.將非法收入合法化

2.單項選擇題根據《中國證券業(yè)協會會員反洗錢工作指引》的規(guī)定，證券公司和基金管理公司在辦理具體業(yè)務過程中，發(fā)現交易的金額、頻率、流向、性質等有異常情形，經分析認為涉嫌洗錢的，應當向中國反洗錢監(jiān)測分析中心提交（）

A.可疑交易報告
B.風險提示報告
C.大額交易報告
D.客戶身份識別報告

3.單項選擇題根據《中國證券業(yè)協會會員反洗錢工作指引》的規(guī)定，公司應當按照有關法律法規(guī)的規(guī)定，保存反洗錢工作檔案等資料，保存期自報告之日起至少（）年。

A.3
B.5
C.7
D.9

4.判斷題洗錢，本質上是貨幣資金的轉移支付行為。

5.判斷題同一介質上存有不同保存期限客戶身份資料或者交易記錄的，應當按最長期限保存。