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多項選擇題

下列哪個屬于反洗錢行為的上游犯罪活動（）

A.毒品犯罪
B.貪污賄賂犯罪
C.破壞金融管理秩序犯罪
D.盜竊犯罪

你可能感興趣的試題

多項選擇題

下列哪些是“飛單”行為可能造成的危害（）

A.員工本身涉及集資糾紛，觸犯刑法
B.給經(jīng)營機構帶來聲譽風險與經(jīng)計損失
C.員工自身可能被客戶或機構要求賠償
D.飛單并不會造成重大危害

多項選擇題

根據(jù)《商業(yè)銀行內部控制指引》，內部控制應當包括的五要素有：內部控制環(huán)境（）監(jiān)督評價與糾正。

A.風險識別與評估
B.內部控制措施
C.信息交流與反饋
D.風險管理

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