A.業(yè)務部門自評 B.風險管理部門審核 C.法律與合規(guī)部門復評 D.審計部獨立評價
A.關聯(lián)方數(shù)據(jù)按照“誰管理、誰錄入、誰負責”的原則進行管理 B.一般用戶只能通過關聯(lián)方查詢模塊,就某自然人或法人是否為興業(yè)銀行關聯(lián)方進行查詢,敏感信息查詢屏蔽 C.分行原則上僅設置1名關聯(lián)交易管理崗人員,只有該用戶才能維護并批量導出本機構內部人信息 D.分行應按照“必需知道,最小提供”的原則,嚴格控制知悉范圍并做好相關信息的保密工作
A.主要股東、董、監(jiān)、高關聯(lián)自然人維護 B.主要股東、董、監(jiān)、高關聯(lián)法人維護 C.內部人關聯(lián)自然人維護 D.內部人關聯(lián)法人維護