多項選擇題興業(yè)銀行重大關聯(lián)交易額度申報的對頂包括以下哪些方面（）

A.總行條線業(yè)務部門的授信類關聯(lián)交易額度由關聯(lián)方所屬條線的總行客戶營銷部門負責統(tǒng)一申報
B.非授信類關聯(lián)交易額度需求由總行各條線風險管理部負責統(tǒng)一申報
C.總行非條線業(yè)務部門的非授信類關聯(lián)交易額度需求直接向總行法律與合規(guī)部申報
D.控股子公司關聯(lián)交易額度需求（包括授信類及非授信類）直接向總行法律與合規(guī)部申報


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1.多項選擇題興業(yè)銀行對一個關聯(lián)方或關聯(lián)集團的授信業(yè)務管理政策包含以下哪些方面（）

A.采用授信額度審批制度
B.在授信額度范圍內(nèi)，與關聯(lián)方或關聯(lián)集團發(fā)生單筆關聯(lián)交易時，仍需另行按關聯(lián)交易審批程序報批
C.對單一關聯(lián)方的授信余額不得超過興業(yè)銀行資本凈額的10%
D.對單個關聯(lián)法人或其他組織所在集團客戶的授信余額不得超過興業(yè)銀行資本凈額的15%

2.多項選擇題有權決定以下行為的，屬于興業(yè)銀行內(nèi)部人（）

A.貸款
B.授信
C.拆借
D.現(xiàn)金繳款

3.多項選擇題興業(yè)銀行的關聯(lián)法人或其他組織包括（）

A.興業(yè)銀行主要非自然人股東
B.興業(yè)銀行高管直接、間接、共同控制或可施加重大影響的法人或其他組織
C.可直接、間接、共同控制興業(yè)銀行的法人或其他組織
D.興業(yè)銀行員工的家族企業(yè)

4.多項選擇題興業(yè)銀行內(nèi)部人包括（）

A.興業(yè)銀行監(jiān)事
B.分行的高級管理人員
C.分行的中層干部
D.分行內(nèi)部員工

5.多項選擇題金融機構的反洗錢核心義務是（）

A.依法建立和實施客戶身份識別制度
B.依法建立客戶身份資料和交易記錄保存制度
C.依法執(zhí)行大額交易和可疑交易報告制度
D.反洗錢培訓和宣傳