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多項選擇題

調(diào)查人員可以查閱、復制被調(diào)查對象的資料包括（）

A.賬戶信息
B.交易記錄
C.其他與被調(diào)查對象和可疑交易活動有關(guān)的紙質(zhì)、電子或音像等形式的資料
D.被調(diào)查對象所有資料

你可能感興趣的試題

多項選擇題

中國人民銀行及其當?shù)胤种C構(gòu)可以要求金融機構(gòu)按季度匯總統(tǒng)計并報送以下反洗錢信息（）

A.報告可疑交易的情況
B.配合中國人民銀行及其分支機構(gòu)開展反洗錢調(diào)查的情況
C.執(zhí)行中國人民銀行及其分支機構(gòu)臨時凍結(jié)措施的情況
D.向中國人民銀行及其分支機構(gòu)報告涉嫌犯罪的情況

多項選擇題

國家反洗錢主管部門或其派出機構(gòu)發(fā)現(xiàn)可疑交易需調(diào)查核實的，可以向金融機構(gòu)進行調(diào)查，調(diào)查方式可以是以下哪些（）。

A.現(xiàn)場調(diào)查
B.遠程調(diào)查
C.書面調(diào)查
D.全面調(diào)查