A.建立或修改客戶資料
B.開立銀行結(jié)算賬戶
C.現(xiàn)鈔兌換
D.提供一次性金融服務
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A.有關(guān)主管部門核準資質(zhì)
B.營業(yè)網(wǎng)點負責人的同意
C.人員從業(yè)資格
D.內(nèi)部的業(yè)務授權(quán)
A.來信
B.來訪
C.電話
D.傳真
A.授權(quán)應與職責對應、適當、明確
B.授權(quán)應采取書面形式
C.各級人員應當在授權(quán)范圍內(nèi)行使職權(quán)和承擔責任
D.對于已經(jīng)經(jīng)過領(lǐng)導班子集體研究決策的事項，在執(zhí)行過程中需作調(diào)整的，可由機構(gòu)主要負責人獨自作出決策
A.不相容職務分離控制
B.授權(quán)審批控制
C.會計系統(tǒng)控制
D.財產(chǎn)保護控制
A.內(nèi)部環(huán)境
B.風險評估
C.控制活動
D.企業(yè)文化
最新試題
內(nèi)部控制評估體系建設項目旨在滿足《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》的要求，其基本任務包括（）
《興業(yè)銀行股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法》中，主要自然人股東，是指持有或控制興業(yè)銀行10%以上股份或表決權(quán)的自然人股東。
總行內(nèi)部控制委員會常設成員有（）
興業(yè)銀行重大關(guān)聯(lián)交易額度按照（）的方式進行管理。
總行內(nèi)部控制委員會設主任委員一名，張某為總行董事會董事，王某為總行監(jiān)事會監(jiān)事，李某為總行分管內(nèi)部控制的的行領(lǐng)導，趙某為總行審計部部門負責人，請問誰不符合主任委員資格（）
以下屬于關(guān)聯(lián)交易限制性規(guī)定的有哪幾項（）。
內(nèi)部控制應當貫穿（）全過程，覆蓋興業(yè)銀行及其所屬單位的各種業(yè)務和事項。
控制測試是指評價人員通過選取一定數(shù)量的樣本，對存在的關(guān)鍵控制進行測試，驗證實際業(yè)務操作是否按照制度設計的控制要求執(zhí)行，以判斷被評價機構(gòu)控制運行的有效性。
總行業(yè)務部門是興業(yè)銀行內(nèi)部控制的建設、執(zhí)行部門，負責（）
合規(guī)是指商業(yè)銀行的經(jīng)營活動與法律、規(guī)則和準則相一致，這里的法律、規(guī)則和準則包括（）