單項選擇題個人如分拆辦理結(jié)售匯業(yè)務(wù)應(yīng)被納入（）管理。
A.關(guān)注名單
B.黑名單
C.通報名單
D.反洗錢名單
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1.單項選擇題個人聯(lián)名帳戶是指（）或（）年滿16周歲具有完全民事行為能力的自然人，共同在中行開立個人人民幣活期或定期存款賬戶，滿足客戶共管人民幣資金的需要。
A.1個；2個
B.2個；3個
C.2個；4個
D.3個；4個
2.單項選擇題個人客戶基本信息維護67010交易，需后臺核準(zhǔn)時，需審核的要素有下列哪一項（）
A.信息錄入是否對
B.信息修改是否與客戶提供的資料相符，客戶本人辦理
C.非工作日發(fā)生的理由是否成立
D.有權(quán)人簽字
最新試題
嚴(yán)禁代客戶交易、代客戶持有或安排他人代客戶持有代銷產(chǎn)品。
題型：判斷題
對非營業(yè)時間需要集中核準(zhǔn)的業(yè)務(wù)應(yīng)充分估計，提前申請，以便集中核準(zhǔn)中心及時做出人員安排。
題型：判斷題
對于存款手工計結(jié)息調(diào)整業(yè)務(wù)，存款產(chǎn)品（指生息賬戶）的準(zhǔn)入、退出需由省行業(yè)務(wù)主管部門提出申請，省行財務(wù)管理部門審批同意并報備省行運營控制部。
題型：判斷題
禁止尾箱存放短期內(nèi)不使用的重要空白憑證。
題型：判斷題
發(fā)現(xiàn)網(wǎng)點出現(xiàn)重大業(yè)務(wù)差錯，派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理應(yīng)在一小時內(nèi)立即向委派機構(gòu)報告。
題型：判斷題