A.上級(jí)機(jī)構(gòu)
B.下級(jí)機(jī)構(gòu)
C.上下級(jí)機(jī)構(gòu)
D.指定領(lǐng)繳機(jī)構(gòu)
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A.調(diào)出機(jī)構(gòu)交出現(xiàn)金交易
B.調(diào)出機(jī)構(gòu)接受現(xiàn)金交易
C.調(diào)入機(jī)構(gòu)接收現(xiàn)金交易
D.調(diào)入機(jī)構(gòu)交出現(xiàn)金交易
A.現(xiàn)金調(diào)撥查詢
B.金庫現(xiàn)金票面查詢
C.金庫限額查詢
D.現(xiàn)金在途查詢
A.資料合規(guī)性審查
B.相關(guān)印鑒核實(shí)
C.BANCS LINK中注冊(cè)
D.復(fù)核柜員核準(zhǔn)通過
E.打印交易憑證
A.賬戶查詢
B.轉(zhuǎn)賬匯劃
C.對(duì)公賬戶查詢（對(duì)接）
D.轉(zhuǎn)賬匯款（對(duì)接）
A.尾箱交接
B.用戶間現(xiàn)金調(diào)劑
C.外幣現(xiàn)金兌換業(yè)務(wù)
D.假幣收繳
最新試題
外管局結(jié)售匯系統(tǒng)錄入時(shí)對(duì)沒有身份證的境內(nèi)個(gè)人編碼方法。
境內(nèi)個(gè)人自費(fèi)出境學(xué)習(xí)學(xué)費(fèi)或生活費(fèi)超過年度總額的購匯所需審核的資料有（）。
境外個(gè)人超過年度總額的結(jié)匯，正確的辦理手續(xù)是（）。
按照《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》，交易一方為（）、單筆或者當(dāng)日累計(jì)等值1萬美元以上的（），金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)向中國反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)告大額。
銀行應(yīng)通過外匯局指定的管理信息系統(tǒng)辦理個(gè)人購匯和結(jié)匯業(yè)務(wù)，真實(shí)、準(zhǔn)確錄入相關(guān)信息，并將辦理個(gè)人業(yè)務(wù)的相關(guān)材料至少保存（）年備查。
銀行按照個(gè)人開戶時(shí)提供的（）確定賬戶主體類別，所開立的外匯賬戶應(yīng)使用與（）記載一致的姓名。
以下關(guān)于國際收支申報(bào)的說法中正確的有（）。
外匯儲(chǔ)蓄賬戶的收支范圍為（）、（）的資金劃轉(zhuǎn)。
個(gè)人非經(jīng)營性收匯，可以（）。
根據(jù)《反洗錢法》的規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系或者為客戶提供規(guī)定金額以上的現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)要求客戶出示真實(shí)有效的身份證件或者其他身份證明文件，進(jìn)行（）并登記。