凡列入美國OFAC等制裁名單的（）以及被美國財政部認(rèn)定為主要洗錢涉嫌機構(gòu)的交易資金在經(jīng)過美國的銀行系統(tǒng)時將會被凍結(jié)或拒付。

中國居民通過境內(nèi)金融機構(gòu)與非中國居民進(jìn)行交易的，應(yīng)當(dāng)通過（）向外匯局申報交易內(nèi)容。

以下關(guān)于國際收支申報的說法中正確的有（）。

目前以下柜臺交易可不錄入個人結(jié)售匯系統(tǒng)（）。

境內(nèi)個人的年度結(jié)匯總額（）。

根據(jù)《反洗錢法》，金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)按規(guī)定建立客戶身份資料、交易記錄保存制度，客戶身份資料在業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后、客戶交易信息在交易結(jié)束后，應(yīng)當(dāng)至少保存（）年。

境內(nèi)個人在年度總額內(nèi)結(jié)匯，如由直系親屬代為辦理，需提供（）。

關(guān)于個人結(jié)售匯業(yè)務(wù)的代辦，以下哪種說法正確？（）

境內(nèi)個人是指持有（）、（）、（）的中國公民。

境內(nèi)個人自費出境學(xué)習(xí)學(xué)費或生活費超過年度總額的購匯所需審核的資料有（）。