多項選擇題審核境外匯款申請書各欄位是否清楚完整，雙方的責(zé)任義務(wù)是否明確，具體事項包括（）。
A.電匯T/T標(biāo)識、申請日期、匯款幣種及金額、付款賬號、付匯金額
B.匯款人名稱及地址、匯款人身份代碼
C.收款人名稱及地址、收款賬號、收款人開戶行名稱或SWIFT代碼（如有）及地址
D.如果客戶自己指定匯款路線的，還應(yīng)填寫收款銀行之代理行名稱或SWIFT代碼（如有）及地址或單電、雙電、匯款附言和國外銀行費用承擔(dān)方式等信息
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
1.單項選擇題如果一個客戶來中行辦理國際匯出匯款業(yè)務(wù)，該筆業(yè)務(wù)的入口交易碼是（）。
A.21093
B.20016
C.21021
D.20017
2.單項選擇題如果是SWIFT（）報文，需要查詢柜員定時通過系統(tǒng)查詢是否有未處理的止付報文，對于涉及止付業(yè)務(wù)的匯入?yún)R款報文，應(yīng)根據(jù)報文要求在BANCS中手工止付。
A.MT996
B.MT192
C.MTN99
D.MT995
最新試題
外管局結(jié)售匯系統(tǒng)錄入時對沒有身份證的境內(nèi)個人編碼方法。
題型：問答題
根據(jù)《反洗錢法》的規(guī)定，金融機構(gòu)在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系或者為客戶提供規(guī)定金額以上的現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務(wù)時，應(yīng)當(dāng)要求客戶出示真實有效的身份證件或者其他身份證明文件，進(jìn)行（）并登記。
題型：單項選擇題
目前以下柜臺交易可不錄入個人結(jié)售匯系統(tǒng)（）。
題型：多項選擇題
凡列入美國OFAC等制裁名單的（）以及被美國財政部認(rèn)定為主要洗錢涉嫌機構(gòu)的交易資金在經(jīng)過美國的銀行系統(tǒng)時將會被凍結(jié)或拒付。
題型：單項選擇題
境外個人原兌換未用完的人民幣兌回外匯，憑本人有效身份證件和原兌換水單辦理，原兌換水單的兌回有效期為自兌換日起（）。
題型：單項選擇題